据《今日俄罗斯》周四（9月10日）突发最新消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）表示，由于德国银行巨头德意志银行（德银）的子公司德意志银行信托公司违反美国此前对俄罗斯的“惩罚”，因此该国对其开出了价值逾58.2万美元（约合400万元人民币）的罚单。
报道指出，该罚单中包括了一项与购买俄罗斯燃油有关的违规行为，而德银参与了该贸易过程。OFAC指出，这是因为德银没有对这家被美国列入“黑名单”的公司进行足够的尽职调查。目前，德银已经同意就此支付15.75万美元罚款。
另外，德银信托公司也同意支付价值42.56万美元的罚款，因为该公司向美国“指定的”金融机构账户进行罚款。美国财政部表示，由于筛查工具出现失误，该公司未能停止61笔“违规”的罚款。对此，德银也表示，将审查该公司明显违规的情况，并对银行内部的程序进行必要的培训或更改。
据悉，今年迄今，欧盟已经连续2次宣布延长因相关问题对俄罗斯的“惩罚”，最近一次发生在今年6月19日，当时欧盟表示，将对俄罗斯的经济“惩罚”再延长6个月至2021年1月1日。
也就是说，与参与北溪2号项目建设不同，此次美国对德银的罚款，其实是符合欧盟此前的规定的。值得一提的是，这并非德银首次因与被美国列入“黑名单”的国家或企业合作而收到罚单。
早在2015年，德银就曾因与伊朗等国企业开展业务，最后不得不对美国支付2.58亿美元的罚款。除此之外，德银还曾于2016年被美国开出140亿美元的天价罚单，理由是该银行曾在2008年金融危机前参与违规的金融活动，最后以德银支付72亿美元罚款告终。
文 | 陆烁宜 题 |曾云梓 图 | 饶建宁 审 | 曾云梓
